MUMBAI: İcra Müdürlüğü (ED), kendi sözleşmeli iki çalışanını ve başka bir kişiyi – suçlanan bir kara para aklama davasının güvenilir ortağı – casusluk yapmak ve teşkilatın ofisinden davayla ilgili belgeleri yasa dışı bir şekilde geçirmekten tutukladı.
Sözleşmeli işçilerden 42 yaşındaki Yogesh Wagule bir veri girişi operatörü ve 23 yaşındaki Vishal Kudekar bir ofis çocuğu. Üçüncü kişi ise Seva Vikas Kooperatif Bankası’ndan (SVB) Amar Mulchandani’yi suçlayan kara para aklama suçundan hüküm giyen 25 yaşındaki Bablu Sonkar. Üçü de Cuma günü mahkemeye çıkarıldı ve 28 Mart’a kadar gözaltında tutuldu.
Sonkar, Wagule ve Kudekar’ı işvereninin davasında yer alan ifadeleri iletmeye ikna etmekle suçlanıyor (kutuya bakın). Mulchandani, Sonkar’dan davada çağrılan tanıklara göz kulak olmasını da istemişti.
Sonkar, Kudekar’a 13.000 Rs rüşvet verdi. Kudekar, Wagule’ye 2.500 Rupi verdi ve ondan belgelerin Sonkar’a iletilmesine yardım etmesini istedi. ED yetkilileri ayrıca Sonkar’ı kendisini izlemekle suçladı.
Ayrıca, soruşturma sırasında Acil Servis, Sonkar’ın yakın zamanda ilgili bir davada tutuklanan Rosary Education Group’tan Vinay Aranha’dan bir sürücüye, ED’nin işbirliği yaptığı bir sözleşmeli sürücüyü suçlamak için kullanma talimatıyla birlikte 40.000 Rs verdiğini keşfetti. “etkilemek”. bilgi almak.
“Yasal soruşturmayı küstahça hiçe saymak, en cüretkar eylem, Acil Servisin Bombay ofisinde yasadışı bir gözetleme yapmak, suç gelirlerini sözleşmeli personeli yozlaştırmak için kullanmak, gizli dosyaları çalmak için yasadışı para kullanmak, satın almak ve dosyayı yok etmek. olumsuz bir şekilde.” ana şüpheliye karşı ifadesi, mevcut zanlının sürmekte olan kara para aklama suçuna doğrudan, aktif ve istekli bir şekilde dahil olduğunu göstermektedir” dedi.
Sonkar, Ocak ayında Pune’daki dairesine yapılan baskın sırasında Mulchandani ile birlikte kilitli bir odada bulundu (kutuya bakın). Dijital ve mobil dosyaları yok etmekle suçlanıyorlar. Mulchandani rahatsızlıktan şikayet etti ve hastaneye kaldırıldı. Daha sonra ED davasında yardım için Yüksek Mahkemeye başvurdu.
ED, Mulchandani aile üyelerini davayla ilgili ifadeleri için aradığında, Sonkar onlara acil servisin Worli’deki Ceejay House binasındaki bölge-2 ofisine kadar eşlik etti.
ED’nin ofis personeli ile arkadaş oldu. Daha sonra aramaya rağmen yakınları gelmeyince Sonkar ortalıkta dolandı.
Şüpheli olduğu için yetkililer onu yakından takip etti ve bu da Perşembe günü üç kişinin tutuklanmasına yol açtı.