YENİ DELHİ: Biriyle bağlantılı olarak kara para aklama soruşturması aleyhine açılan bir banka dolandırıcılığı davasıyla bağlantılı olarak ortam grubuthe İcra Müdürlüğü Cuma günü, Delhi’de bulunan 252 Rs’den daha fazla değere sahip çok katlı bir ticari kompleks eklediğini söyledi. Şalimar Bagh alan.
Taşınmaz sizin adınıza kayıtlıdır. Ambiyans Kulesi Ajansın yaptığı açıklamada, Raj Singh Gehlot tarafından tanıtılan Ambience Group’un bir şirketi olan Ambience Towers Pvt Ltd adlı bir şirkete ait olduğu belirtildi.
Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında bir ihtiyati tedbir, toplam 252.17 Rs değerindeki ticari binayı doğrulamak için ED tarafından yayınlandı.
Kara para aklama davası, bir FIR’den ve Jammu ve Keşmir’deki yolsuzlukla mücadele kurumu tarafından açılan ve Aman Hospitality Pvt. Ltd’ye, organizatör müdürü Gehlot aracılığıyla, Delhi, Shahdara’daki otel projesini kısmen finanse etmek için J&K Bank liderliğindeki bir banka konsorsiyumu tarafından 810 Rs tutarında onaylı vadeli kredi tesisi verildi.
ED, “Kredi miktarı daha sonra bir NPA oldu. Soruşturma sırasında, Gehlot’un ödünç alınan parayı başka yöne çevirdiği ve aynısını aile üyelerine ve Ambience Group şirketlerine ait bir banka hesapları ağı aracılığıyla biriktirdiği ortaya çıktı” dedi.
Kaynakların saptırılmasının yanı sıra, Gehlot’un materyalleri Ambience Group’un diğer proje sahalarına “yönlendirdiği” de tespit edildi.
Gehlot, bu davada Eylül 2021’de acil servis tarafından tutuklandı.
Eşi Sheela Gehlot ve Amit Gehlot, Shamsher Singh ve Pawan Singh gibi Ambience Group’un diğer yöneticileri de acil servis tarafından daha önce açılan suçlamada şüpheli olarak adlandırıldı.
Teşkilat daha önce Raj Singh Gehlot, akrabaları ve Ambience Group şirketlerine ait 20.20 Rs değerindeki varlıklara el koydu.
(PTI girişleri ile)