MUMBAI: Jet Airways’in kurucu başkanı Naresh Goyal ve eşi Anita Goyal’den bir ertelemede, Bombay Yüksek Mahkemesi geçen hafta, İcra Müdürlüğü (ED), kara para aklama davasının iptali ve soruşturmanın askıya alınması yönündeki savunmalarının bir sonraki duruşması olan 31 Ocak’a kadar onlara karşı zorlayıcı işlem yapmayı durdurdu.
Goyals, MRA Marg Polisinin 18 Şubat 2020’de bir seyahat acentesi tarafından açılan bir dolandırıcılık iddiasını kapattığı için, ED tarafından kaydedilen kara para aklama davasının dayanağı olmadığını çünkü kendilerine karşı öncül bir suç olmadığını söyledi.
Akbar Travels (India) Pvt Ltd tarafından 20 Şubat 2020’de yapılan hileli FIR’den iki gün sonra ED, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında ECIR’sini (Uygulama Vakası Bilgi Raporu) kaydettirdi ve ayrıca Dışişleri Bakanlığı kapsamında bir soruşturma başlattı. Borsa Yönetimi Yasası (FEMA).
Goyals, geçen yılın sonlarında HC’ye dilekçe vermişti ve dava ilk olarak 17 Ocak’ta görüldü. Ed’in avukatı zaman arıyordu.
Yargıçlar Revati Mohite Dere ve Prithviraj Chavan’dan oluşan HK heyeti 21 Ocak’ta yayınlanan ara kararında şunları söyledi: “Bu dilekçelerle, dilekçe sahipleri ED tarafından kaydedilen ECIR’nin iptalini talep ettiler. Geçici bir tedbir olarak, dilekçe sahipleri söz konusu CR’den kaynaklanan dilekçe sahipleri hakkında daha fazla soruşturma başlatılmayacak ve söz konusu ECIR ile ilgili olarak dilekçe sahipleri hakkında hiçbir zorlayıcı işlem yapılmayacaktır”.
Avukatları, ED’nin davasını soruşturması için öncül suç gerekmediğini savundu.
Onlar, Mumbai, MRA Marg Polis Karakolu’na yapılan şikayetin, polis tarafından bir ‘C’ özet raporunun (raporun yanlış veya yanlış olarak kapatılması) sunulmasıyla sonuçlandığını iddia ettiler.
ED tarafından yapılan protesto talebinin bile reddedildiğini ve reddin Aralık 2020’de Yüksek Mahkeme ve Yargıtay tarafından onaylandığını iddia ediyorlar. Öncül suç olmadan, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası’nın (PMLA) yetkisine atıfta bulunarak ECIR’nin imha edilmesi gerekeceğini savundular.
ED avukatının talimat almak ve dilekçelere cevap vermek için süre talebi üzerine SK, davayı 31 Ocak’a erteledi.
HK, ihtiyati tedbirde o zamana kadar “bu arada, bir sonraki tarihe kadar, söz konusu ECIR ile ilgili olarak dilekçe sahiplerine karşı hiçbir zorlayıcı işlem yapılmayacağını” söyledi.