Yeni Delhi: Yolsuzlukla Mücadele Şubesi, kullanıcı ödemelerini toplarken birkaç milyon rupinin transferini içerdiği iddia edilen Delhi Jal Board dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak iki e-ödeme ağ geçidi firmasının iki müdürünü ve baş finans görevlisini tutukladı.
ACB başkanı, polis komiseri arkadaşı Madhur Verma, sanığın ödemeleri tahsil etmek için e-kiosklar kurduğunu ancak makbuzlar ile ödemeleri hiçbir zaman uzlaştırmadığını söyledi. Daha sonra Rusya’ya kaçtılar. ACB, Kıbrıs’ta ve diğer yerlerde para aklamak için paravan şirketleri kullanan suçlanan firmaların hayalet yöneticilerinin ve sahte adreslerinin izini sürdü. Saklanan insanlardan biri profesyonel bir şoför ve Moskova’da saklanıyor. ACB şimdiye kadar toplam 20 crore Rs tutarında hükümet fonlarının kötüye kullanıldığını ortaya çıkardı.
Gözaltına alınanların kimlikleri Rajendran Keezhidath Nair takma adı Raju Nair (56), Aurrum ePayments Pvt Ltd’nin Rusya merkezli direktörü, Aurrum’un CFO’su ve yetkili imzacısı Gopi Kumar Kedia (52) ve müdür ve Dr. Abhilash Vasukuttan Pillai olarak belirlendi. Freshpay IT Solution ve Aurrum’un yetkili imzacısı,” dedi Verma Pazartesi günü. Nair, pasaportunu yenilemek için Hindistan’a döndükten sonra tutuklandı. 12 Ocak’ta TOI, şirket yöneticilerinin Rusya’ya uçtuğunu bildirmişti.
ACB, Vali Yardımcısı VK Saxena’nın tavsiyesi üzerine soruşturmaya başlamış ve geçen Kasım ayında bir FIR başvurusunda bulunmuştu. Konuyu açıklayan Verma, “DJB, DJB’nin çeşitli lokasyonlardaki ofislerinde ödeme tahsilat makineleri kurma işini nakit ve çek gibi çeşitli yollarla ödeme yapılmak üzere Corporation Bank’a (şimdiki adıyla Union Bank of India) ihale etti. Banka ihaleyi kazandı. bunun için Aurrum ePayments ile daha fazla sözleşme yapan Freshpay IT Solutions’a, sözleşme 2019’a kadar sürdü. Ancak Aurrum, ödemeleri Mart 2020’ye kadar tahsil etti.
DJB’nin uyanıklık departmanı tarafından yürütülen ön soruşturma, 20 crore Rs’nin zimmete para geçirildiğini ortaya çıkardı. Soruşturma sırasında Aurrum’un parayı Delhi’deki çeşitli kiosklardan toplayarak Connaught Place ofisine götürdüğü öğrenildi. Geri kalanını Federal Banka’daki hesabına yatırmadan önce miktarın bir kısmını ayırdı. Para, RTGS aracılığıyla DJB’ye aktarıldı.
Ancak Aurrum, toplanan miktarın tamamını aktarmadı. DJB düzenli olarak kefaret çalışması yapmadığı için bunun farkına varamadı. Sözleşmeye göre, Aurrum’a yapılan ödemeler ile su şirketinin aldığı ödemeler arasında düzenli bir mutabakat olacaktı. Ancak, taraflardan hiçbiri – DJB, Corporation Bank, Freshpay IT Solutions ve Aurrum – toplanan/yatırılan tutarları uzlaştırmadı.
“DJB, ödemenin bir kısmının satıcıda beklemede olduğunu tespit ettikten sonra bile; Aurrum ile olan sözleşme zaman zaman uzatıldı,” diye ekledi Verma.
Borçlandırılan meblağ, Aurrum Federal Bankası hesabından Nair, akrabaları ve diğer kişiler tarafından yönetilen 4-5 kardeş şirkete aktarıldı. Aurrum ve Freshpay çalışanlarının kira ve maaşları için ödenen para, şirketlerin diğer giderlerini karşıladı.