YENİ DELHİ: 30.000’den fazla kişi, büyük e-ticaret sitelerinde evden çalışma teklif edilmeleri için kandırıldıktan sonra 200 Rs dolandırıldı. Üç kişi tutuklanırken polis, kullandıkları web sitesinin sunucusunun Çin’e ve finansal işlemlerin Dubai’deki işletmelere kadar takip edildiğini söyledi.
Polis, geçen yıl 26 Eylül’de Instagram’da evden çalışmak ve kendini kaydettirmek için günde 15.000 Rs teklif eden bir reklam gören bir kadından şikayet aldıktan sonra davayı sürdürdüklerini söyledi.
Rohini sakinine, işinin belirli bir çevrimiçi mağazanın satışlarını artırmak olduğu söylendi. Çalıştığı web sitesi ekranı kadının cüzdanına paranın girdiğini gösteriyordu ama işverenleri ondan internetten indirimli ürünler almasını da istiyordu. Kadın, dört farklı işlem için toplam 1,2 bin Rs ödedi, ancak daha sonra hesabına yatırılacağı iddia edilen parayı almadığını fark etti.
Şikayetinin ardından polis, 20 Kasım’da Outer North bölgesindeki siber polis karakolunda bir dava kaydetti. ACP’den (Operasyonlar) Yashpal Singh liderliğindeki bir ekip, dolandırıcıların kullandığı Telegram kimliğinin Pekin, Çin’den kontrol edildiğini ve WhatsApp numarasının eskiden yurtdışında da kullanılabildiğini tespit ederek soruşturmaya başladı. Polis, mali detayları araştırmak için bankalara yazı yazdı ve kurbanın ödediği paranın bir paravan şirketin hesabına yatırıldığı ortaya çıktı. Bu hesapta günlük ortalama işlemlerin toplamı 5,2 crore Rs’dir.
Polis, şüpheliye mali işlemlerde yardımcı olan Paytm eski müdür yardımcısının da aralarında bulunduğu üç kişiyi tutukladı. Polis, ana sanığın Gürcistan’da ikamet ettiğini söylüyor. Polis, çetenin bağlantılarını Chandigarh, Mumbai, Haryana, Delhi ve Punjab’da bulduklarını söyledi.
DCP (Dış Kuzey) Devesh Mahla şunları söyledi: “Tutuklanan kişiler Abhishek Garg, 40, Satish Yadav, 36 ve Sandeep Mahla, 32. Ana sanığın kimliğini belirledik ve o Gürcistan’da. Şimdiye kadar, para izi ve kurbanların ifadelerine göre, yaklaşık 30.000 kişinin 200 Rs’yi aşan parayla dolandırıldığını düşünüyoruz. Araştırmamız ön hazırlık aşamasındadır. Daha fazla tutuklama ve ayrıntı zamanla ortaya çıkacak.”
Polis, Yadav ve Garg’ı 21 Ocak’ta ve Sandeep Mahla’yı 23 Ocak’ta tutukladı. Garg, yaklaşık on yıldır iletişim halinde olduğu Georgia dışında faaliyet gösteren baş şüpheliye teknik destek sağladı. Delhi doğumlu olan Yadav, Delhi Üniversitesi mezunudur ve daha önce bir mobil hizmetler şirketi de dahil olmak üzere birçok şirkette çalışmıştır. Görevi, yurtdışındaki beyin tarafından OTP’lere erişimi kolaylaştırmak için ana sanığın cep telefonunu bir yansıtma uygulaması aracılığıyla bağlamaktı. Sandeep’in rolü, fonları e-cüzdanlar yoluyla yurt dışına transfer etmekti. “Aktarılan miktar, genellikle kripto para birimleri kullanan yedi farklı şirketten geçti. DCP, bu parçayla ilgili daha fazla araştırma devam ediyor” dedi.
Polis, halkı sosyal medya platformlarında evden çalışma ve yarı zamanlı işler sunan pop-up’lara ve mesajlara kurban gitmemesi ve bu tür şüpheli durumlarda asla para transferi yapmaması konusunda uyardı.
Polis, geçen yıl 26 Eylül’de Instagram’da evden çalışmak ve kendini kaydettirmek için günde 15.000 Rs teklif eden bir reklam gören bir kadından şikayet aldıktan sonra davayı sürdürdüklerini söyledi.
Rohini sakinine, işinin belirli bir çevrimiçi mağazanın satışlarını artırmak olduğu söylendi. Çalıştığı web sitesi ekranı kadının cüzdanına paranın girdiğini gösteriyordu ama işverenleri ondan internetten indirimli ürünler almasını da istiyordu. Kadın, dört farklı işlem için toplam 1,2 bin Rs ödedi, ancak daha sonra hesabına yatırılacağı iddia edilen parayı almadığını fark etti.
Şikayetinin ardından polis, 20 Kasım’da Outer North bölgesindeki siber polis karakolunda bir dava kaydetti. ACP’den (Operasyonlar) Yashpal Singh liderliğindeki bir ekip, dolandırıcıların kullandığı Telegram kimliğinin Pekin, Çin’den kontrol edildiğini ve WhatsApp numarasının eskiden yurtdışında da kullanılabildiğini tespit ederek soruşturmaya başladı. Polis, mali detayları araştırmak için bankalara yazı yazdı ve kurbanın ödediği paranın bir paravan şirketin hesabına yatırıldığı ortaya çıktı. Bu hesapta günlük ortalama işlemlerin toplamı 5,2 crore Rs’dir.
Polis, şüpheliye mali işlemlerde yardımcı olan Paytm eski müdür yardımcısının da aralarında bulunduğu üç kişiyi tutukladı. Polis, ana sanığın Gürcistan’da ikamet ettiğini söylüyor. Polis, çetenin bağlantılarını Chandigarh, Mumbai, Haryana, Delhi ve Punjab’da bulduklarını söyledi.
DCP (Dış Kuzey) Devesh Mahla şunları söyledi: “Tutuklanan kişiler Abhishek Garg, 40, Satish Yadav, 36 ve Sandeep Mahla, 32. Ana sanığın kimliğini belirledik ve o Gürcistan’da. Şimdiye kadar, para izi ve kurbanların ifadelerine göre, yaklaşık 30.000 kişinin 200 Rs’yi aşan parayla dolandırıldığını düşünüyoruz. Araştırmamız ön hazırlık aşamasındadır. Daha fazla tutuklama ve ayrıntı zamanla ortaya çıkacak.”
Polis, Yadav ve Garg’ı 21 Ocak’ta ve Sandeep Mahla’yı 23 Ocak’ta tutukladı. Garg, yaklaşık on yıldır iletişim halinde olduğu Georgia dışında faaliyet gösteren baş şüpheliye teknik destek sağladı. Delhi doğumlu olan Yadav, Delhi Üniversitesi mezunudur ve daha önce bir mobil hizmetler şirketi de dahil olmak üzere birçok şirkette çalışmıştır. Görevi, yurtdışındaki beyin tarafından OTP’lere erişimi kolaylaştırmak için ana sanığın cep telefonunu bir yansıtma uygulaması aracılığıyla bağlamaktı. Sandeep’in rolü, fonları e-cüzdanlar yoluyla yurt dışına transfer etmekti. “Aktarılan miktar, genellikle kripto para birimleri kullanan yedi farklı şirketten geçti. DCP, bu parçayla ilgili daha fazla araştırma devam ediyor” dedi.
Polis, halkı sosyal medya platformlarında evden çalışma ve yarı zamanlı işler sunan pop-up’lara ve mesajlara kurban gitmemesi ve bu tür şüpheli durumlarda asla para transferi yapmaması konusunda uyardı.