YENİ DELHİ: İcra Müdürlüğü (ED) ilk iddianamesini ulusal başkentte bir mahkemeye sundu. Delhi tüketim vergisi kara para aklama davası atamak likör iş adamı Sameer Mahandru Şüphelilerden biri olarak, yetkililer Cumartesi günü PTI haber ajansı olarak bildirdi.
Savcılığın iddianamesinde, Indospirits destekçisi Mahandru’ya ek olarak iki kişinin daha adı geçiyor ve sanıklar ve eklerin yaklaşık 3.000 sayfalık ifadeleri yer alıyor.
Kara Para Aklamayı Önleme Yasası’nın (PMLA) bölümlerinin iddianame formuna yazdırıldığını söylediler.
Teşkilat, Delhi Vali Yardımcısı’nın tavsiyesi üzerine kayıtlı bir CBI FIR’ın öğrenilmesinin ardından açılan bu davada şimdiye kadar 169 arama yaptığını söyledi.
CBI soruşturması, Temmuz ayında dosyalanan ve ilk bakışta GNCTD Yasası 1991, İşlem İş Kuralları (ToBR)-1993, Delhi Accise Yasası-2009 ve Delhi Özel Tüketim Kuralları-2010 çıktı. dedi yetkililer.
Şimdiye kadar bu davada acil servis tarafından toplam beş kişi gözaltına alındı. Mahandru, sorgusunun ardından 27 Eylül’de İcra Müdürlüğü tarafından tutuklandı.
CBI ayrıca bu hafta başlarında ilk iddianamesini sundu.
(PTI girişi ile)
Savcılığın iddianamesinde, Indospirits destekçisi Mahandru’ya ek olarak iki kişinin daha adı geçiyor ve sanıklar ve eklerin yaklaşık 3.000 sayfalık ifadeleri yer alıyor.
Kara Para Aklamayı Önleme Yasası’nın (PMLA) bölümlerinin iddianame formuna yazdırıldığını söylediler.
Teşkilat, Delhi Vali Yardımcısı’nın tavsiyesi üzerine kayıtlı bir CBI FIR’ın öğrenilmesinin ardından açılan bu davada şimdiye kadar 169 arama yaptığını söyledi.
CBI soruşturması, Temmuz ayında dosyalanan ve ilk bakışta GNCTD Yasası 1991, İşlem İş Kuralları (ToBR)-1993, Delhi Accise Yasası-2009 ve Delhi Özel Tüketim Kuralları-2010 çıktı. dedi yetkililer.
Şimdiye kadar bu davada acil servis tarafından toplam beş kişi gözaltına alındı. Mahandru, sorgusunun ardından 27 Eylül’de İcra Müdürlüğü tarafından tutuklandı.
CBI ayrıca bu hafta başlarında ilk iddianamesini sundu.
(PTI girişi ile)