YENİ DELHİ: İki mühendislik mezunu, iki Aadhaar Kayıt Merkezi çalışanlar ve bir özel firma çalışanı bir araya getirilen telgraf grubu ve Pune tabanlı bir hile yaptı fintech girişimi Delhi polisi Cuma günü MS Dhoni, Abhishek Bachchan ve Madhuri Dixit gibi ünlülerin isimlerini ve PAN detaylarını içeren kredi kartlarını aldıktan sonra söyledi.
Şüpheliler, temassız metalik bir kredi kartı olan “Tek Kart” veren FPL Technologies Private Limited tarafından yapılan bir şikayet üzerine kısa süre önce tutuklandı.
Dolandırıcılar bu kartlardan bazılarını 21.32 lakh Rs değerinde ürünler satın almak için kullandıktan sonra şirket dolandırıcılıktan haberdar oldu.
Şüpheliler, tümü Delhi’deki Babarpur’da ikamet eden Sunil Kumar (42), Puneet (25), Mohammad Asif (32) ve her ikisi de Rajasthan’daki Jaipur’da ikamet eden Vishwa Bhaskar Sharma (42) ve Pankaj Mishra (37) olarak belirlendi. dediler.
Bir mühendis olan Sharma, daha önce Rajasthan’da bir devlet okulunda çalışmıştı. Polis, işini bıraktıktan sonra insanları ve işletmeleri dolandırmaya başladığını söyledi.
Dolandırıcılığın arkasındaki ana komplocu ve teknoloji zekası olduğunu söylediler.
Mishra daha önce bir BT şirketinde çalışıyordu ve yıllık yaklaşık 15 lakh Rs paketine sahipti. Polis, 2020’de bir kaza geçirdiğini ve daha sonra işini kaybetmesine neden olan nöbetler geçirdiğini söyledi.
Sharma, her ikisi de Jaipur’a ait olduğu için Mishra ile temasa geçtiği “Kredi Uygulaması” adlı bir Telegram grubunun yöneticisiydi. Polise göre, daha sonra diğer üç zanlı da gruba katıldı.
Polise göre Sharma, Çinli bir başvurudan 2.500 Rs kredi aldı ve daha sonra tüm tutarı yatırdı. Buna rağmen, akrabaları ve diğer akrabaları, tahsilat bürolarından onları daha fazla para yatırmaya zorlayan telefonlar aldı.
Şüpheliler, çeşitli Çin uygulamalarından borç aldılar ve mali iz ile tanıştılar. Polis, daha sonra birlikte çalışmaya başladıklarını ve suçu işlediklerini söyledi.
Sunil Kumar bir fabrikada çalışıyordu. O, kartları alan ve Sharma ve Mishra’nın emriyle hareket eden baş cellattı.
Puneet ve Asif, Aadhaar kayıt merkezlerini ve para transferi satış noktalarını işletiyordu. Aadhaar kartlarını taklit etti ve ünlülerin ayrıntılarını işledi.
Bir polis memuru, isimleri ve detayları dolandırıcılar tarafından kullanılan ünlülerden bazılarının Abhishek Bachchan, Shilpa Shetty, Madhuri Dixit, Emraan Hashmi ve Mahendra Singh Dhoni olduğunu söyledi.
“Tutuklandıktan sonra sorgulandıklarında kendilerine özgü işleyiş tarzlarını ortaya çıkardılar. Bu ünlülerin GST verilerini Google’dan alıyorlardı. GSTIN’in ilk iki hanesinin eyalet kodu ve sonraki 10 hanenin PAN numarası a olduğunu çok iyi biliyorlardı. Polis kaynağı söyledi.
Kaynak ekledi, “Ünlülerin doğum tarihleri Google’da mevcut olduğundan, bu ikisi – PAN ve doğum tarihi – PAN ayrıntılarını tamamlıyor. PAN kartlarını sahte bir şekilde üzerlerine kendi fotoğraflarını yükleyerek yeniden oluşturdular, böylece video doğrulama sırasında görünümleri PAN/Aadhaar kartında bulunan fotoğrafla eşleşir.”
Pune merkezli şirket, bu dolandırıcıların kredi kartı almak için PAN ve Aadhaar numarası gibi ayrıntıları yükleyerek uygulamaları aracılığıyla şirkete yaklaştığını iddia etti.
(PTI girişleri ile)